Lisätty: 12.3.2010

Varsinais-Suomen poliisilaitos

Varsinais-Suomen poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on saanut esitutkinnan valmiiksi kuittikauppajutussa, jossa pääyhtiön kirjanpitoon on sisällytetty noin 550.000 euron perusteettomat kuitit. Vältetyn veron määrä on noin 230.000 euroa.

Jutun päätekijöinä ovat 38- ja 33-vuotiaat Turun seudulta kotoisin olevat miehet. Perusteettomia kuitteja on kirjoitettu kahden yhtiön nimissä, joiden toiminnasta vastaaviksi on merkitty 33- ja 24-vuotiaat Turun seudulta kotoisin olevat miehet, jotka ovat esitutkinnan perusteella ns. bulvaaneja. He ovat avustaneet rahan siirroissa yhtiöiden välillä ja ovat saaneet toimistaan päätekijöiltä pienen korvauksen. Asian selvittämistä on pyritty vaikeuttamaan vielä sillä, että perusteettoman kuitin kirjoittaneen yhtiön tililtä rahaa on siirretty vielä kolmannen yhtiön tilille, josta rahat on on nostettu käteisellä pois. Esitutkinnassa on kuultu lukuisia henkilöitä ja suurella osalla henkilöistä on aiempaa talousrikostaustaa. Rikokset on tehty vuosina 2005 - 2007 ja rikosilmoitus poliisille asiasta on tehty syksyllä 2008.

Kuittikaupasta tulleet rahat ovat menneet osin pimeiden palkkojen maksuun ja osin rahat ovat päätyneet pääepäillyille. Epäillyt eivät ole ilmoittaneet saamiaan tuloja myöskään omissa henkilökohtaisissa veroilmoituksissaan. Päärikosnimike esitutkinnassa on törkeä veropetos, mutta esitutkinnassa on selvitetty lukuisia muitakin asiaan liittyviä rikoksia.